廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2010年9月17日以書面、電子郵件和傳真等形式發(fā)出會(huì)議通知，2010年9月30日在深圳市金剛玻璃光伏建筑科技有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名（其中獨(dú)立董事3名，裘政先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任公司董事，缺席本次會(huì)議）。本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)莊大建先生主持。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議以記名投票方式通過以下決議： 一、審議通過《關(guān)于裘政先生辭去公司董事及增補(bǔ)李錦榮先生為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》； 鑒于公司董事裘政先生，由于工作調(diào)動(dòng)的原因，辭去公司董事一職的實(shí)際情況，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)條例規(guī)定，經(jīng)股東單位及公司董事會(huì)推薦，增補(bǔ)李錦榮先生為第三屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿為止。 裘政先生間接持有天堂硅谷0.02%股份和匯眾工貿(mào)0.24%股份，由于天堂硅谷和匯眾工貿(mào)同為本公司股東，因此間接持有本公司0.02%股份（按發(fā)行前9000萬股比例計(jì)算，招股說明書亦有披露相關(guān)持股情況）。 公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)可該事項(xiàng)，同意將該事項(xiàng)提交本次會(huì)議討論，并均對(duì)《關(guān)于裘政先生辭去公司董事及增補(bǔ)李錦榮先生為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 該議案尚需提請(qǐng)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃的議案》； 為適應(yīng)公司上市之后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)展的需要，結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，參考高新技術(shù)制造行業(yè)上市公司的平均水平，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上對(duì)公司高管現(xiàn)行薪酬制度作了全面的調(diào)整，調(diào)整方案如下：總經(jīng)理莊大建先生年薪總額50萬元，副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳純桂先生年薪總額40萬元，副總經(jīng)理李慧慶先生、鄭鴻生先生、張堅(jiān)華先生三個(gè)人的年薪總額各自為30萬元。由于職位調(diào)整，林漢德先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)秘書王荀先生的年薪總額為10.8萬元。 公司高管年薪總額的構(gòu)成為：基本工資20%，職務(wù)工資20%，績(jī)效工資60%。其中，績(jī)效工資的發(fā)放，根據(jù)該員工每年的績(jī)效考核情況給予同比重的發(fā)放。 公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)可該事項(xiàng)，同意將該事項(xiàng)提交本次會(huì)議討論，并均對(duì)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃的議案》表了同意的獨(dú)立意見。 獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 莊大建先生和陳純桂先生關(guān)聯(lián)回避表決。 三、審議通過《關(guān)于設(shè)立控股子公司的議案》；
為整合資源，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，創(chuàng)新營(yíng)銷模式和發(fā)展思路，搶占華東市場(chǎng)份額將能進(jìn)一步提升“金剛玻璃”的品牌優(yōu)勢(shì)，更近距離接觸國(guó)外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展方向，鞏固市場(chǎng)龍頭地位，廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金剛玻璃”）與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊(cè)股本：港幣10,000元）擬共同出資設(shè)立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)），注冊(cè)資本10880萬元。該子公司擬在該區(qū)域建設(shè)占地約80畝的廠區(qū)。投資總額約人民幣20262.21萬元在廠區(qū)建設(shè)生產(chǎn)線兩條：
1、建設(shè)環(huán)保節(jié)能型玻璃產(chǎn)品120萬㎡特種玻璃生產(chǎn)線；
2、建設(shè)年產(chǎn)8MW太陽能BIPV組件生產(chǎn)線。詳見《吳江投資項(xiàng)目可行性報(bào)告》 表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 該議案尚需提請(qǐng)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及實(shí)施的議案——吳江投資項(xiàng)目》； 在大陸中部華東地區(qū)開立公司設(shè)置廠區(qū)是我司在全國(guó)范圍布局的戰(zhàn)略決策。公司考慮到對(duì)整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)的輻射作用，公司擬選址在江蘇省的吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊(cè)股本：港幣10,000元）擬共同出資設(shè)立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)），注冊(cè)資本10880萬元。經(jīng)營(yíng)范圍：研制、開發(fā)、生產(chǎn)各類高科技特種玻璃及系統(tǒng)，生產(chǎn)加工玻璃制品及配套金屬構(gòu)件，太陽能光伏建筑一體化設(shè)計(jì)、電池及部件制造，工程安裝及售后服務(wù)。 該子公司擬在該區(qū)域建設(shè)占地約80畝的廠區(qū)。投資總額約人民幣20262.21萬元在廠區(qū)建設(shè)生產(chǎn)線兩條：
1、建設(shè)環(huán)保節(jié)能型玻璃產(chǎn)品120萬㎡特種玻璃生產(chǎn)線；
2、建設(shè)年產(chǎn)8MW太陽能BIPV組件生產(chǎn)線。
為了保證該控股子公司“吳江金剛玻璃科技有限公司”設(shè)立順利進(jìn)行，公司擬定先行使用剩余的超募資金42,251,634.44元進(jìn)行前期投入，其余所需資金由公司以自籌的方式解決。截止目前為止，我司超募資金305,979,130.40元，經(jīng)決議通過的資金使用計(jì)劃已全部籌劃完畢。與此同時(shí)，公司也將在當(dāng)?shù)匾?ldquo;吳江金剛玻璃科技有限公司”的名義盡快的設(shè)立募集資金專戶，并簽署三方監(jiān)管協(xié)議，有利于超募資金使用的更好監(jiān)管。 公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)可該事項(xiàng)，同意將該事項(xiàng)提交本次會(huì)議討論，并均對(duì)《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及實(shí)施的議案——吳江投資項(xiàng)目》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司對(duì)公司利用超募資金在吳江開立公司設(shè)置廠區(qū)的事宜也發(fā)表了同意的意見。 公司關(guān)于超募資金使用計(jì)劃以及獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本次超募資金使用計(jì)劃及其實(shí)施的議案——吳江投資項(xiàng)目事宜，經(jīng)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過后實(shí)施。詳見可行性報(bào)告。 五、審議通過《關(guān)于召開2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 同意于2010年10月23日，在公司汕頭總部三樓會(huì)議室召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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